1 目的和范圍
??????? 為加強工程項目的管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，及時、準(zhǔn)確、全面反映工程項目投資完成情況，制定本辦法。
??????? 工程項目是指公司新建、改擴建工程項目，技術(shù)改造項目，安全措施項目，環(huán)保措施項目，構(gòu)建筑物維修項目，其他項目等。
??????? 本辦法適用于公司工程項目的立項、設(shè)計、預(yù)算、施工、變更和驗收的管理。
??????? 2 總則
??????? 2.1管理流程。工程項目建設(shè)嚴(yán)格遵循可行性報告（方案）、審核、批準(zhǔn)立項、設(shè)計、概算審定、預(yù)算審定、開工報告、質(zhì)量和工期的過程控制、竣工驗收、結(jié)算、財務(wù)報告、審計等管理流程。
??????? 2.2 建設(shè)方式。新建工程、改擴建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式；內(nèi)部工程項目建設(shè)實行項目經(jīng)理責(zé)任制；其他項目由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織實施。
??????? 2.3 計劃管理。工程項目實行計劃管理。除公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營的臨時追加項目外，未列入年度計劃的工程項目原則上不予實施。
??????? 3 項目的立項、審批
??????? 3.1 新建及改擴建項目。由研發(fā)中心編排下一年度實施項目、儲備項目、前期調(diào)研項目計劃和可行性報告，經(jīng)總工程師審核后，企業(yè)管理部列入公司年度計劃。
??????? 3.2 技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目。由項目所屬單位提出立項方案建議，經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評審?fù)晟疲岢鐾顿Y效益評價報告和可行性報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審定，企業(yè)管理部列入年度投資計劃。
??????? 3.3 構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)，公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項，由企業(yè)管理部列入年度計劃。
??????? 3.4 其他項目。除上述項目外，其他項目由企業(yè)管理部編制實施計劃，報分管經(jīng)理批準(zhǔn)立項，由企業(yè)管理部列入年度計劃。
??????? 3.5 以上各類項目由公司經(jīng)理辦公會審核，董事會批準(zhǔn)立項。
??????? 3.6 項目立項、審批權(quán)限。概算投資額在10萬以下，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資額在10萬元以上100萬元以下，由經(jīng)理辦公會審核批準(zhǔn)，投資額在100萬元以上，由董事長或由董事長代表董事會（股東會）批準(zhǔn)。
??????? 3.7 突發(fā)事故處理項目由主管部門報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即刻實施，在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補辦相關(guān)手續(xù)。
??????? 4 項目實施部門及基本職責(zé)
??????? 4.1 項目經(jīng)理部。由公司確定項目經(jīng)理。項目經(jīng)理組建項目經(jīng)理部并報公司批準(zhǔn)。項目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價、竣工驗收和交付。公司與項目經(jīng)理部簽訂項目建設(shè)責(zé)任書。
??????? 4.2 未實行項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實施的項目，由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實施，部門主要負(fù)責(zé)人為項目的責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價、竣工驗收和交付。
??????? 5 項目設(shè)計
??????? 5.1 項目設(shè)計單位。原則上各類項目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院設(shè)計，對于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院不能承擔(dān)或不能單獨承擔(dān)的設(shè)計項目，由公司組織招標(biāo)確定設(shè)計單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計單位。委外設(shè)計合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負(fù)責(zé)組織起草，總工程師審核，公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院承擔(dān)委外設(shè)計的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。
??????? 5.2 設(shè)計委托。由項目實施部門提出設(shè)計條件及要求，報企業(yè)管理部下達(dá)設(shè)計任務(wù)。
??????? 5.3 關(guān)鍵點控制。設(shè)計關(guān)鍵控制點如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項目實施部門組織評審，形成會議紀(jì)要。
??????? 5.4 概算控制。在初步設(shè)計完成之前，設(shè)計單位將工程概算報項目負(fù)責(zé)人。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個工作日內(nèi)提出意見。若可行性報告中投資估算與初步設(shè)計概算的偏差大于10%，應(yīng)對可行性報告進(jìn)行重新審批。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%，應(yīng)提出修改報告。
??????? 5.5 設(shè)計進(jìn)度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院每月25日前將當(dāng)月項目設(shè)計任務(wù)完成情況報企業(yè)管理部。
??????? 6 預(yù)算管理
??????? 6.1 項目預(yù)算為項目造價控制的基本依據(jù)。原則上，項目造價必須控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。
??????? 6.2 項目預(yù)算由項目實施部門負(fù)責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計圖組織編制，一式五份提交預(yù)算審核部門，并根據(jù)工程量提出審核完成時間的意見。
??????? 6.3 預(yù)算審核部門按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及市場行情，及時完成預(yù)算審定，分別提交項目實施部門、財務(wù)部、供應(yīng)部、審計法務(wù)部。
??????? 7 項目開工與施工
??????? 7.1項目實施部門將項目開工報告提交董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織項目開工。開工報告須包括開工、竣工時間，工程預(yù)算等內(nèi)容。
??????? 7.2 由項目實施部門負(fù)責(zé)組織項目施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo)，確定施工單位和監(jiān)理單位，并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無監(jiān)理單位的項目，由項目實施部門負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。零星項目、搶修項目或不易招標(biāo)（擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)）的項目，由項目實施部門直接委托施工單位，并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。
??????? 7.3 項目實施部門負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備工作，組織落實“三通一平”，負(fù)責(zé)項目“三同時”工作。
??????? 7.4 施工單位編制施工方案和施工計劃，繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖，制定施工進(jìn)度目標(biāo)，工程質(zhì)量目標(biāo)、安全和現(xiàn)場管理目標(biāo)等，明確進(jìn)度、質(zhì)量和費用控制點。施工計劃由項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
??????? 7.5 項目實施部門組織現(xiàn)場調(diào)查，與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實施。
??????? 8 廠供物資管理
??????? 8.1 工程項目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過工程項目專用章（或工程項目專用卡）的形式管理和控制。
??????? 8.2 工程項目專用章由計劃部門統(tǒng)一管理。
??????? 8.3 工程項目施工前，項目實施部門將專用章啟用報告報公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交企業(yè)管理部安排制作，并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。
??????? 8.4 工程項目建成、試車成功后，應(yīng)及時移交使用單位。在工程項目移交后的下一個工作日，項目實施部門將工程項目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時書面通知供應(yīng)部和財務(wù)部停止該項目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。
??????? 8.5 工程項目專用章返交至企業(yè)管理部后，用戶單位為該項目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計入本單位的可控費用或技改技措費用，若確需進(jìn)入項目造價的，由用戶單位專題報告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部特別說明并加蓋工程項目專用章方可領(lǐng)料。
??????? 8.6 有關(guān)責(zé)任：
??????? 8.6.1 公司辦公室負(fù)責(zé)工程項目專用章的刻制。
??????? 8.6.2 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)工程項目專用章的發(fā)放和回收，負(fù)責(zé)工程項目專用磁卡的制作。
??????? 8.6.3 項目實施部門負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計劃，非備料計劃中的材料一律不準(zhǔn)蓋章。
??????? 8.6.4 供應(yīng)部及倉庫負(fù)責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計劃的明細(xì)項目對項目實施部門的領(lǐng)料單進(jìn)行審核、采購和發(fā)放，不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回，非備料計劃中的設(shè)備、材料一律不準(zhǔn)采購和發(fā)放。
??????? 9 項目變更管理
??????? 9.1 用戶變更。用戶單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容，須提出書面申請，提交項目負(fù)責(zé)人及項目立項部門確認(rèn)，報公司批準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院根據(jù)確認(rèn)意見出具修改或補充通知單，分別送交項目負(fù)責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位，并作出估算。